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二本谈币：币圈安全出金指南！ - 知乎

二本谈币：币圈安全出金指南！ - 知乎首发于专业知识切换模式写文章登录/注册二本谈币：币圈安全出金指南！二本谈币​​技术推广行业 技术员相较于亏钱，币圈人更担心两件事：资产被盗、出金被冻。如何避免，资产被盗？两天前文章已经系统讲过：Ledger被盗，讲透钱包！今天聊聊，安全出金。一、U商混乱，出金被割看过无数篇安全出金的教程，都没说出重点，大部分投资者基本属于大佬怎么说，自己怎么做的状态，导致被U商收割，有的甚至抽20%的服务费，为避免投资者由于信息差的存在，导致被割韭菜。1、万事达U卡，VISA卡网上很多卖卡的，打着万事达，VISA的名义进行忽悠，误导新人，让他们认为银行卡是万事达、VISA公司发行。事实上，但凡网上查询一下，就能清楚，这两公司跟银联一样，都是结算公司，并不能发行银行卡。VISA结算流程：如图（源于网络，侵删）有的海外找个小银行办理万事达卡，甚至用他人护照给你办理万事达卡，你以为这就安全了？不，海外银行，崩盘，跑路不在少数，目前肉眼可见的两大缺陷：手续费高、随时跑路，提高警惕。2、异价收U下浮：看到最多的甚至下浮20%收U，你以为收20%这就安全了？不，他的资金依然可能是黑资，嗯，没错，就是这么黑。上浮：有的收U价与交易所倒挂，价格高于交易所，基本上可以选择放弃，100%黑资3、场外现金何为黑钱？就是非法渠道来的钱有人跟我说，场外现金是干净的，哥，干净的为啥现金？搞笑。美国电影，现金交易不就是在xi钱？别场外，更别现金二、出售USDT，为何冻卡？在了解如何安全出金之前，先讲讲为何会冻卡？冻卡分为：银行冻结、司法冻结1、银行冻结（1）转账备注USDT等虚拟货币，触发风控，导致冻卡（2）银行为了反洗钱，会定期检查客户交易情况，频繁转账，快进快出，流水异常、交 易习惯异常等都会触发银行风控，导致冻结（3）遇到断卡行动等，银行风控加强，导致冻结（4）长时间没使用，没有余额，忽然进大钱，导致冻结。（联系银行，询问原因，按照要求，带上材料，配合解冻，一般3-30天能解冻）2、司法冻结银行卡收到黑钱（电诈、网赌等），导致冻结，其中短期冻结1-3天，到期后自动解冻；长期冻结，解冻时间不定，等结案后才能解冻。联系司法部门，提供要求的材料，进行解冻即可，老实交代关于入金被冻：对方涉嫌xi钱，导致与其关联账户被冻，找银行询问情况，并按照指示，提交相关材料即可。三、安全出金你要清楚，每一分钱的干净程度都不一样，真正卫生干净的钱，一定是刚从信用卡，网贷等地方新鲜出来的，其他没沉淀7天以上的资金，其实风险都很高，因此做好最坏打算，那有没有安全的方式？有1、网上流传的无用土方法（1）出金后，立马还款、理财、投资A股等等（2）用多张卡，小额分批出，用支付宝、微信等（3）多个平台，多个U商出金以上方法，统统无用，该冻照样冻2、安全出金不可能三角：方便、安全、免费出金的原则：次数少、选合规交易方按照风险从高到低，分享两种方式：1、交易所C2C：时间久、成单率、成家率、开蓝盾商家，提前沟通，冻卡赔付2、办理外币卡：去香港，到银行办理支持美刀的外币卡，再USDT-USD-CNY3、其他（欢迎补充）二本谈币：《屯经》免费领！ 二本谈币：最强应用---赌场。二本谈币：新人，屯什么币能发财？编辑于 2024-03-02 09:41・IP 属地湖南比特币 (Bitcoin)币圈炒币​赞同 24​​29 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录专业知识币圈专

币圈出金方案大盘点 - 知乎

币圈出金方案大盘点 - 知乎首发于OTC那些事儿切换模式写文章登录/注册币圈出金方案大盘点U教授​银行业 国际业务部产品经理方案一：交易所币商出金安全性：一颗星⭐️流动性：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️损耗率：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️（损耗越小星星越多）说到交易所C2C出入金，这是币圈人最常用的买卖方式。无论是从流动性上还是损耗上来说，都是无懈可击。交易所上面永远有人会接你的盘，不用担心找不到对手交易，而且几乎是没有损耗的。可问题的关键在于，交易所币商手里的钱，你根本没有办法去把控它到底是不是黑钱。相信你们自己应该也听说过身边的朋友在B安、欧Y出金然后账户被冻的故事吧。所以，安全指数一颗星⭐️——PASS。方案二：熟人朋友出金安全性：四颗星⭐️⭐️⭐️⭐️流动性：一颗星⭐️损耗率：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️选择熟人朋友出金这种方式，只要是信得过的朋友，一般是没有什么大问题的，安全性有保障，而且双方约定价格直接交易，几乎是没有损耗。但是这种方式最大的问题在于，你真正信得过的朋友，能有几个？而且恰好在你想要出金的时候，他也刚好想入金？所以在流动性这一块，只能打一颗星⭐️——PASS。方案三：人去香港出金安全性：两颗星⭐️⭐️流动性：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️损耗率：一颗星⭐️人去香港出金，第一条首先要考虑，花这么多路费划不划算，毕竟去一趟香港也要不少钱，特别是一些北方地区的朋友。第二条，你去香港的找换店换币，汇率是极不划算的，损耗极高。而且假设你出的金额比较大，在香港带这么多钱，安全性也是一个问题。这么多钱，要怎么带回国内，又是另一个大问题。所以总体来说，这是非常不推荐的一种方式——PASS。方案四：境外银行卡出金安全性：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️流动性：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️损耗率：一颗星⭐️现在市面上有很多打着U卡的名义在卖的境外银行卡，简单来说就是可以直接充U进去，然后在国内的ATM机上面取钱。我看了一下大概的费率，综合算下来在3.2%以上，哦对了，我这还没算你买卡的费用，还有每个月维持账户的费用，还有单笔取现的固定费用。一句话概括——纯纯的智商税，谁买谁蠢。这玩意儿你送我我都不会要的。当然，如果你是去香港办的那种正规的银行卡在国内取现，那还是可以的，损耗也不高，不失为出金的一种选择之一。有机会的话下次我再给大家专门讲一期这个，这里先暂时一笔带过吧——PASS。方案五：场外币商出金安全性：两颗星⭐️⭐️流动性：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️损耗率：零颗星（损耗极大）终于到了我们吃瓜最多的方案环节。无论是年初的凉兮大战福禄寿，还是最近两天爆出来的大西哈事件，都充分的表明了，没有任何一个场外币商是真正安全的可靠的。一边嘴上说着资金绝对安全冻卡包赔，一边干的全是脏事。前有赵东，后有大西哈，OTC圈子永远不缺人进去踩缝纫机，而且还在源源不断前赴后继的进去。其实很简单，想想币商的原理，从全国人手上收币，又卖给全国人，任何一个环节出一丁点差错就是万劫不复。问题是，常在河边走，哪有不湿鞋？要知道，你可是为了他们所谓的“冻卡包赔”的承诺，支付了6%-8%的成本的！损耗成本这么高，直接零颗星，安全性又没有保证，你还要选择跟这些场外币商交易吗？看了这么多的方案，各有各的缺点。那到底有没有一种方案，可以同时满足安全性、流动性和低损耗三大指标呢？今天我就来给大家科普一下，币圈人出入金的终极解决方案——就是线下同城本票交易！本票交易是线下现金交易的更高阶版本！如果你还不懂本票是什么，或者完全没有听过，先去教授的第一篇文章里面补补课。在这篇文章里面，教授详细的阐释分析了，相对于传统的现金交易，用本票交易的九大优势。那么接下来，我将基于这九大优势，同时对比以上五个传统出金方案，给大家分析一下为什么说这就是我们币圈人苦苦期盼的，完美的出入金解决方案。第一，金额大。本票的第一个特点，就是不限金额，你可以在一天之内，完成一笔价值一千万的交易，或者，再加个0，也没有问题。而且不需要验钞机验真伪，不需要浪费时间清点，不需要保镖保护，就是这么给力。第二，交易速度快。虽然比不上币商在手机上点一点就转账完成的速度，但是对比现金交易，速度快了不是一点半点。正常情况下一笔交易不会超过半小时，这还包括了银行验票+入账的时间，如果纯粹以收到本票就算的话，那只需要一分钟。毕竟按照中国的法律，在你收到本票的那一刻，交易就算完成了，这个支付行为已经履行了。因为这张票据，是不可撤回不可挂失不可取消的。银行本票，见票即付，不予挂失，当场抵用。——百度百科第三，安全性高。本票，银行通兑，无人敢伪造（伪造入刑），无法撤回，不会冻卡，便于携带，必须由出票人到柜面办理（没有几个笨蛋诈骗犯会蠢到去柜面办业务的），涉及本票的相关交易，受《中华人民共和国票据法》保护。只要你确保，跟你交易的人，跟本票的出票人是同一个人，你收到的钱就绝对是安全的。就算再再再不济，作为善意第三方，你身后还有《中华人民共和国票据法》保护你。第四，无损耗。终于到了我们最关心的损耗环节。线下同城本票交易，点对点交易，法币资金直接从买家到卖家账户，没有中间的币商环节。像我们普通人平时一年出金也就出个那么一两次、三五次的，账户资金流水根本就不可能像币商那样进出频繁，流水巨大，更不会像币商那样受到银行和人行反洗钱部门的重点关照。交易流水越少，账户越安全。交易流水越多，账户越危险。谁知道你哪笔钱是不是有问题？这么简单的道理，你说是不是？而且这种点对点交易模式，因为没有中间商赚差价，价格都是交易双方自己商量着来的，损耗完全可以忽略不计，约等于零损耗。结合以上几点，我们可以得出同城本票交易模式：安全性：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️流动性：四颗星⭐️⭐️⭐️⭐️损耗率：五颗星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️（无损耗）你看，是不是同时满足了安全性、流动性和低损耗三大指标？这就是币圈人出入金的终极解决方案！一个近乎完美的方案！朋友们，如果是你你到底是愿意花费6%的成本去选择相信某些个人所谓的“冻卡包赔”的口头承诺呢，还是选择相信事物本就存在的客观规律？（本票天然自带的超级多的安全特性）如果你觉得我说的有那么些道理，如果你也想加入到我的线下本票交易群，点我头像，查看我的个人资料，你应该知道如何联系到我。发布于 2023-08-16 06:06・IP 属地浙江币圈区块链(Blockchain)USDT​赞同 12​​5 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录OTC那些事儿公众号：U教授日记

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火币网80个比特币如何安全的卖出提现到银行卡？ - 知乎

火币网80个比特币如何安全的卖出提现到银行卡？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册火币网比特币支付火币网80个比特币如何安全的卖出提现到银行卡？一次性听说很容易被冻结。显示全部 ​关注者1,128被浏览3,486,099关注问题​写回答​邀请回答​好问题 27​4 条评论​分享​125 个回答默认排序吃饱喝足rip​穿越牛熊 眼观web3 | kzj950214796​ 关注出金问题我给你个最最安全的方案，没有之一，听好了稳定币 ——> 自己想办法换USD （方案一大堆，别问，推特搜索就行） ——> 券商 ——> Wise ——> 回国这是最安全，最合规，最能经受考验的渠道，而且不占用外汇额度。一个账号50万人民币每年的额度左右如果你只是个小散，想要寻求更方便的出金方案，我聊聊我的体会三大所的出金我都有用过，出入金次数有超过50次，最终冻过三次卡，最近一年出入金10余次还没冻过；所以自己也是踩过很多坑的，而且自认为现在的出金方式是比较稳定的，所以分享一下自己的出入金坎坷历程，纯粹个人经验，不做深度分析；因为入金几乎都不会有问题，主要就是出金的问题，所以我下面也就只讨论出金方面的经验；首先是火币：我21年初进入币圈时用的是火币，当时自然而然的选择在火币进行出入金，那时候还不太了解出入金存在的风险，卖币就是直接选择价格最高的U商交易，不看任何信息，在火币最终出金有七、八次，被冻卡一次【光大银行】，当时冻完后三天之后就自动解冻了，但过一段时间又被冻了，现在那张卡已经可以正常使用，但我已经不再用了；其次是OKX：在519事件后，火币在21年年底宣布清退中国用户，我转战到了OKX进行交易，所以我后续的出金也都是在OKX完成，几乎22年的一整年我都是在OKX上交易、出入金的；其中出金次数大概有小20次，此时的我在出金时已具备风险意识了，所以我在OKX上每次出金时并不是直接选择价格最高的U商，而是会点进去看一下这个U商的交易时长和交易次数，我会选择【交易时长在一年以上】、【交易次数至少过千】的商家，很长一段时间没有再冻过卡，但在22年的下半年，我连续被冻了两张卡，一张是南京银行、一张是招商银行，其中招商银行还是我的工资卡，南京银行也是3天左右自动解冻；招商银行的解冻比较麻烦，需要我本人去派出所签署一份协议，承诺没有参与洗钱交易，因为这是我的工资卡，所以最终我是去派出所签署协议后，才解冻的；最后是币安：在OKX上出金连续被冻两张卡后，我开始有点怕了，毕竟已经被冻了三张卡了，再冻下去，都没有干净的卡了......所以就开始去币安上出金，但大量的交易还是在OKX上，为何我还在OKX交易呢，其实在火币清退后，我是同时注册了OKX和币安的，但因为币安的交易操作界面不符合我的审美，我更喜欢OKX的UI风格，所以当时我就还是把OKX当做主要交易账户；OKX的下单体验其实是非常差的，经常性的卡顿，到现在这种情况都没有改善，我曾经一度以为是我的手机问题，但后来我换了手机后依然是经常性的卡顿，与之相比币安下单真的是非常的丝滑，除瀑布行情交易所集体拔网线外，我还没有感受过卡顿；因为OKX的下单卡顿问题一直存在，虽然我很喜欢OK的UI风格，但币安的下单体验确实太丝滑了，所以最近一年我的主要交易账户都是在币安，出金也就都是在币安；我在币安上出金经历了两个阶段：第一阶段：和在OKX上出金一样，我会筛选【交易时长超过一年】、【交易次数破千】的U价较高的商家，这样出了大概有5-6次后，虽然没有冻过卡，但是心理总有那个被冻卡的阴影在.......第二阶段：也就是我目前的出金方式，因为现在很担心自己再有卡被冻，所以我就在U价和安全两者之间做了取舍，选择用币安神盾来出金；币安神盾一般会有0.5个点左右的价差，这也是我一开始没有用币安神盾出金的原因，每次出金几万，0.5个点就是好几百，确实有点心疼；总结：目前大家出金的交易所一般都是OKX或者币安，我的经验如下：OKX：OKX上脏钱很多，冻卡的几率非常大，我被冻过两次；币安：币安普通U商的安全性相对还是比较高的，我通过普通U商出的没有被冻过；币安神盾我认为是最安全的出金方式，我自己通过币安神盾出金有10余次，至今还没有被冻过；所以出金我的建议是尽量不用OKX，选择币安出金，如果追求更安全的方式则直接用币安神盾；我是rip，如果你想在币圈深耕，找不到头绪，想快速入门欢迎私信我分享你免费入门资料如果你是老韭菜，我希望这些能帮助你建立一个良好的世界观和认知，少走些弯路，我不卖课，不带单，不玩合约，不玩资金盘 ，cx盘以上内容为经验分享，不构成广告营销与投资建议，希望大家要对人生的每一次决定负责，加油吧！发布于 2024-01-22 11:23​赞同 450​​60 条评论​分享​收藏​喜欢收起​币商回忆录​​重庆快链法律咨询中心（个人独资） 运营​ 关注什么，好多人说去香港出U？这种人不是坏就是自己根本连币子都没有，可能护照和通行证是什么都不知道。。。————————————————————想要去香港出U需要准备什么呢？众安银行能不能直接卖数字资产？香港账户怎么开？香港出U损耗多少？在看六叔的文章之前，你先把所有关于安全出U的知识全部从你脑海里删除，因为你获取到的信息可能全部是错误的。你现在能在互联网上获取到的安全出U知识，是2020年之前的知识，已经过时了。不过现在科技真是发达了，我足不出户就能被千里之外的陌生人气的脑仁疼，因为他们总是自己没有经历过就来杠我。香港出U、交易比特币合法不？绝对合法，只要你的资金是合法所得。并且在香港提供比特币现货买卖服务无需领取牌照，前提是不托管客户的资产的公司，比如交易所等就需要牌照。自己或者开一个公司就可以不需要牌照，明白了吗？你可以自己去开一个门店进行兑换、买卖。好了，知道了逻辑，你非要听那些半罐子水博主说香港可以安全出U，那么你想要去香港出U需要准备什么呢？首先要准备一张境外银行卡（香港），号称众安银行支持数字资产买卖的，你觉得很简单对吧？不好意思，你看见的仅仅是号称支持数字资产，而不是可以支持数字资产变现。看不懂是吧？今天讲的内容稍微有些烧脑，万一有些人文化水平不高想不出来更好的词骂我，不妨可以说妇人之见。举个栗子，大陆的所有银行、支付宝、微信均发布公告称不支持数字货币买卖，但是你还是用他们来进行收款。同理，香港某些银行号称支持数字资产买卖，但是有用吗？数字货币不支持他啊。别和六叔对喷，我怕你喷不过，但凡你去开户过一次，你就知道是什么情况了，也不需要复制别人的文章来人云亦云。就好像我公开宣布支持隔壁老王的媳妇可以随时来我家里参加关于领里关系的合法沟通交流会一样，老王媳妇是不支持的，你支持有什么用？整个互联网，没有任何教程出现香港众安银行数字资产变成U的教程。为什么呢？因为没有途径，也没有可能。散户开一个香港众安银行需要什么手续？必须肉身去香港连接网络，手机境外可以使用收验证码，注册刷脸实名开户，移民局出具出境记录，人工审核就可以开通成功。你也可以去实体银行、汇丰、渣打等开户，需要找中介预约，准备手续，费用小几千块，当然你也可以和六叔一样拥有自己的气场，我没要中介，自己就去开了个VIP账户，并且有客户经理服务，但是很多人自己去国内开银行账户都困难重重，你觉得你自己单独去香港能开吗？有了香港银行账户后，你可以通过哪些方式获取到交易方法？去线下兑换店，非会员价格7.73港币（人民币7.09左右）回收U，相当于下浮1毛2，也就是2%左右。他们只给你港币现金，你需要把港币现金存进你的香港银行账户并且换成美元才方便，相当于又需要一次换购手续费。去银行换美元差不多在7.21人民币汇率。一去一来，你一个U7.21的成本，亏1毛2，7.09换成了港币，然后又亏1毛2，港币换成美元存到你的账户。一来一去亏2毛4，也就是4%左右的损耗。你以为这就完了?散户大额出U，我们算100万吧，亏4万你觉得可以接受对吧，但是要登记你KYC信息给有权机构，姓名、电话（香港）、家庭地址、护照信息等等全部真实资料。你是不是想留下这些信息？OK，没关系你顺利通过KYC，并且把信息提供给了有权机构，顺利的把港币存到了香港账户，并且换成了美金，请问你怎么带回大陆？散户记住，把所有OTC出U的知识全部抛弃，看六叔的就行了。整个互联网是有绝对安全出U的方法的。整个互联网是有冻卡无理由全额赔付的人的。你要不冻卡，并且高价格，又方便的是不可能的。要安全和方便就要舍去价格优势，也就是说你要舍得让别人赚钱。你要高价格和方便就要舍去安全优势，直接去交易所OTC就可以了，没有损耗。你要高价格和不冻卡，就要舍去便利性，自己开个淘宝，自己做商家就可以了，自己去找私域客户或者散户买你的。散户出U有哪些绝对安全不冻卡的方法？六叔以前就告诉了大家，那些号称自己赚了几千万财务自由的币圈人，100%都是在吹牛逼，因为他的变现环节中，一定会把自己送进去。评论留言喷的全是出主意的，说什么外汇转回啊，说我制造焦虑啊，润出去啊，去什么香港出金的，六叔直接告诉你，只要是出主意的不用想，就是没赚过钱的，他们理所当然的认为是这样，因为根本没有经历过九死一生，何来谈什么感同身受？真正在币圈赚到过大钱的，他们绝对不会来喷六叔，因为赚到钱并且落袋为安的，一定会认同六叔所写出来的东西，因为你们没有经历过的，六叔经历过。这个东西真的很简单，我告诉你河豚肉非常鲜美，你都没吃过你却告诉我有毒，是要死人的，都不在一个频道上，你叫我怎么和你争辩？我只能告诉你先去赚到钱再来喷我说的是不是真的。我告诉你野猪肉不好吃，你也没有吃过确告诉我应该怎么烹饪才鲜美，还给我列举很多方法，去香港吃、换成外国猪肉吃、把野猪肉带去外国吃，能不能先吃到猪肉再给我说这些攻略？而吃过野猪肉（赚过大钱）的大佬，一定会认同六叔写的东西，因为他们体验过社会的铁拳抡在自己身上是什么感觉，所以但凡你看见喷我的，绝对是没赚到过钱的，所以他们根本理解不了落袋为安是怎么一回事。散户出U有哪些绝对安全不冻卡的方法？六叔作为OTC交易环节最专业的币商，一直致力于给大家提供安全交易和制定行业标准。为了帮助散户出U能够防止收到黑钱，收集了一些OTC出金的问题，以简单易读的问答形式呈现给大家。此文包含了OTC大部分基础知识，值得你花费几分钟看了收藏。不管你交易策略多么牛逼，最后别败在了出金的问题上。常见的场外出U套路是什么呢？低级一点的：你带着U，别人带着钱，你转U给对方后，对方强行离开。一般的：你带着U,别人带着钱，先验你的U是否真实，扫码转1个U，授权、被盗。中级：别人带着U，你带着钱，人家带着叔叔，请跟我们走一趟。高级：别人小弟带着U，你转账成功后，老板失联，小弟只是请来的临时演员，300块钱一天，你还得付工资。天花板级别：别人带着U，你们见面后，你转账人家给你转U，交易了2次建立了信任。第三次你大额转过去，人家掏出来一张精神病证明。。。那么散户就真的没办法了吗？非也今天六叔就给大家罗列几个方案，提供给大家自己选择。一、交易所方案（适合额度10000以内）：C2C区域里面找大宗、超V、蓝盾广告方，这样冻结几率会小一点，注意好必须实名支付，用支F宝、微信收款，然后去还信用卡，自己信用卡可以提前消费或者自己弄个刷卡机提前刷出来。这里需要注意的就是别再纠结几毛几分钱单价，人家款项安全多赚几分钱是应该的。需要特别注意的是，如果商家要你换人打款，或者换商家交易，或者找自己卡限额了，需要用家人卡打给你的，直接拉黑举报，百分百洗黑钱的。欧易交易所那些一千单左右注册一个月时间多的，全是洗黑钱的死号，注意分辨，尽量别去交易所出。二、现金收款方案（适合额度百万以内）：现实中有自己认识的币商，可以现金出给他，这样散户基本就安全了，但是需要注意的就是别和陌生人交易，注意人身安全和防骗，需要注意的就是你必须先验资，准备2个以上人，你自己人必须先拿到钱（现金），拥有现金的绝对控制权在转U。不能让对方拥有现金的绝对控制权，什么意思呢？就是现金在对方身上或者包里，但是对方还拿着背包带什么的，这就叫控制权，你转了U对方不给你现金，你去抢过来，就是抢劫或者抢夺。必须要对方放手，你拿到后这个才算你的，这时候控制权在你手里，交易已经结束，对方反悔算抢劫。现金交易是最安全的，这里说的是交易而不是说你拿到现金后怎么处理，别去相信网络上那些说现金是黑资的博主，他们根本连交易都没交易过，现金交易即使出事，是对方币商承担责任，和散户没有关系。三、信任币商现金汇款（适合额度五十万以内）。找IP主交易，比如六叔这种，平时也帮散户出U，用的是现金从ATM机直接存到散户卡里，这样也安全，只是要留足够利润，也可以直接转账。你需要找到的就是要有绝对信任的币商，你才能安全的出U。那么如何分辨一个能绝对信任的币商呢？首先是实名：币商必须真实名字可查，联系方式为实名电话号码，身份信息房产证必须可以提供验证（人可以跑，房子虽然现在不值钱他也跑不掉）。有了这些，那么就可以添加到你信任的币商名单了。最重要的一点：币商必须承诺冻卡无理由全额赔付。很多人打着冻卡包赔的幌子，当然也有很多喷子说什么冻卡包赔是营销噱头，那么就要把这个噱头变成可执行的方案，而不是嘴巴说说就行。所以前面为什么要有币商的身份信息和房产资料，这些都是可以增加币商的违约成本的。如果币商还是一个IP就更好了，他靠的是名气和影响力赚钱，这个比你交易的金额重要多了，你看六叔经营了这么多年的币商，从火币开始没有一个人投诉和我交易过的卡被冻结。冻结无理由全额赔付的标准是什么呢？只要产生交易，比如10万元，不管是三天止付还是冻结半年，币商出钱垫付去查询，如果真是自己那一笔交易导致的冻结，立刻赔付交易金额相同的资金（10万元），原本的10万元不需要退还，并且承担解冻银行卡所有的法务费用，解冻后第一笔资金无需退还，不产生任何纠纷。这就是冻结无理由全额赔付的标准，说实话，除了六叔团队，市面上还没有看见过执行这个标准的。那些说是营销噱头的，你可以来无条件验证，不是嘴巴说，欢迎来各种验证，支付宝风控都可以部分赔付你。四、各种市面上的U卡（适合额度5000以内），毕竟额度多了你不可能拿去全消费了。一种是电子虚拟卡，给你一个虚拟卡号，你可以绑定第三方支付工具，比如支F宝微信，然后就可以去各大电商平台购物消费，不能转账不能取现只能消费，虚拟卡需要注意的就是不要充值太多资产进去，谨防跑路。实体卡片比如万事达U卡（适合额度7000/天），不过现在还有人在推广所谓的万事达U卡，其实这都是被淘汰了1年的产品了，这是payteng公司旗下业务，品牌叫union cash（UC），下载直接可以在各大应用商店下载后自己申请注册，不需要通过中介，说实话用户体验感不是很好，客服爱理不理并不专业，union cash品牌已经经营不下去了，在去年7月就已经卖给了ALC支付公司，手续费高支持机构不多，不能绑定第三方支付，还在推广的就是让你接盘库存而已。还有很多U卡品牌，比如国际U卡，现在暂停注册，还有很多小品牌的，出U安全是解决了，但是手续费一般在5%左右，办理还需要几千块代办费，小额也没什么问题。五、交易所外币区（适合额度五万以内）。这个需要一定门槛，也可以实现不冻卡的目的，我们以欧元区WISE为例，你要申请一个WISE账号（类似于国外支F宝），然后再外币区卖掉你的U，币商给你打过来，你通过外汇换汇到自己支付宝，这里就要有外汇额度了。这样操作也不会冻卡，你学会了吗？但是需要你用国外的身份做KYC认证，很多人用的是帕劳数字身份RNS ID，是帕劳为全球公民提供的一个基于区块链的数字居民身份标识，简单可以理解为在你现有的国籍之外获得一个数字国民身份，这是一个帕劳政府的项目，数字居民项目将具备国际公认的KYC（用户身份验证）和AML（反洗钱）标准，cz和v神也持有该数字身份。但是很多大型交易所都不支持了，比如欧易币安。六、信任币商场外交易。散户安全出U真的没那么困难，六叔说了，只要你找到一个熟悉且信任的币商，并不是只能和我，只要你不被骗就可以了，我还遇到过在抖音开直播的币商来骗粉丝的。。。有了熟悉和信任的币商，你自己在某宝平台开个店铺，很简单免费的，花半天时间研究吧，你不会也可以找六叔教你。你自己做什么行业的你就挂一个什么商品上去，比如你卖酒的，卖茶叶的，卖饮料的，卖衣服的，卖鞋的。挂上商品，写上价格，然后叫币商拍下商品支付款项，你给币商发货，现在顺丰一天就能到，如果绝对信任，币商支付后你就给他转U，如果不太信任，在快递到了的时候转，如果你都不信任了，还交易个什么呢？对吧！！币商收到货点击确认收货就行了，资金就到了你支付宝账户，你请币商喝一瓶台子有什么关系呢？对吧！！真的很简单，那有那么复杂的流程担心冻卡，前提是必须信任的币商，否则币商可以申请退款。就这么一个简单的东西，整个互联网的人都不会告诉你，为什么呢？而如何找到一个信任的币商，那么就是你的本事了。七，香港出U？你能看见所有的OTC知识都是错的。香港并不能让你非常简单方便快捷的出U，相反你还会遇到很多困难，这是没有去过香港的博主忽悠你的方法，不信你就让他们拿出过关小票给你看看，前面我们已经说的很清楚了。购买美元境外理财？不好意思，年化回报率1%的，是不是差点被那些什么11%和4.8%的年化收益率洗脑了？有的，11%，那是新资金进来给你一个星期的11%体验一下，100万新资金进去不是给你11万一年，而是11万除以12个月后的前面一个星期的利息，也就是2100元左右。其实安全出U真的是一个很简单的事情，但是总有人要来杠。你和他讲安全，他和你讲损耗。你和他讲费率，他和你讲方便。你和他讲便利，他和你讲智商税。散户只需要看懂这张图就行了，你需要放弃一个点，就可以获取到其他两点，但是三点你都要，那么就会遇到骗子了。但凡在遇到那种教你说香港安全出U，价格又高没有损耗的，你让他自己出1000块钱的试试，估计他连账户都没有。当然，你要说你赚了大钱需要润出去，这种人群和本文主题不符，本文中心思想讲的是散户如何安全出U。快链法务咨询中心，快链法务六叔，六叔不加人、不引流、不交易、不带单、仅做知识分享，欢迎法务咨询。公众号：币商回忆录。编辑于 2024-02-04 00:30​赞同 443​​77 条评论​分享​收藏​喜欢

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币圈安全出金的方法大全！建议收藏！ - 知乎切换模式写文章登录/注册币圈安全出金的方法大全！建议收藏！HK-OTC注意以下几个点，可以比较有效的防止收到黑钱被冻卡。（1）OTC交易尽量选择币安这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现，但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安 T+1、火币严选交易（相对于自由交易，T+2提现）。（3）避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。（4）OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。（5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。（6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。（7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。（8）减少提现频率，加大变现金额。（9）OTC交易后，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉。（10）尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现。（11）收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，放在账户内一段时间。惨遭冻卡，我们应该怎么解释，才能证明自己并没有参与洗钱活动呢？（1）个人属于正常的比特币买卖交易，不涉及洗钱等交易；（2）自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；（3）配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等；（4）自身要非常清楚，个人从事数字资产的交易，不触犯法律。OTC交易，出金银行卡被冻结公安司法冻结，对方会要求个人提供什么材料，来才能解除冻结？常见要提供的资料主要包括：完整的交易记录，比如银行卡流水，链上交易记录，交易平台的订单记录，微信聊天记录（要包含沟通交易过程的内容）、以及其他可以证明资产合法的证据，甚至是收入证明等。那么，一旦不幸收到黑钱被冻卡了，该如何解决呢？首先，去开户行了解情况冻卡的原因，冻卡的有权机关是哪里。冻卡的原因可以归纳为两种，银行风控和公安冻结1、银行风控。引起银行风控可能是卡片近期频繁大额转账，分散转入集中转出，集中转入分散转出，快进快出，夜间交易频繁，账户不留余额等，统称为交易异常。因而触发了银行反洗钱风控系统。2、公安冻结。通常是账户收过其他涉案的赃款，可能直接收到也可能是间接流过。公安会将所有涉案流水流经的关联账户都进行止付冻结，从而防止资金转移，方便案件侦查。针对两种冻卡原因，分别怎么解决呢？1、针对银行风控冻结带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反欺诈申请表，通过审核才能解冻。2、应付公安司法冻结。先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻结（续冻半年）。如果转为正式冻结的，第一时间到开户行，查询冻结该卡的公安单位名称，案件编号和负责该案件的民警姓名。然后跟负责民警取得联系，了解冻卡原因，并配合民警的调查。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行解冻处理。发布于 2023-07-05 14:50・IP 属地广东比特币 (Bitcoin)币圈出金​赞同 14​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

币圈出金指南 1.0 | 一石千浪

币圈出金指南 1.0 | 一石千浪

一石千浪

出金

・信息差

・冻卡

币圈出金指南 1.0

王一石

・

25 Jun, 2023

最近网上出金的教程看了数百篇，极少真正说到点子上。

很多人场外出金被冻、被无良 U 商压价、甚至为了出那么一点点生活费，被杀猪盘的资金污染，进了局子，有苦难言… 这些都是信息差造成。

所谓信息差，归根结底，是没搞清楚自己交易的对手方是谁。

在整个出金游戏里，你需要记住：

每一分钱的干净程度都不一样

出金时要考虑自己能承担的最坏结果

没有绝对的风控，但避开所有已知的坑能让你更稳健

首先说冻卡是怎么回事。

大致分两种：银行内部止付，警方查封（司法冻结）。

大部分人初冻都是48-72小时自动解冻。

其实你从银行 App 的信息代码也能简单区分冻结原因。以工行为例，2587结尾的错误代码，属于「紧急止付」，程度比较轻，等个几天基本自动解开，如果是4343这种，基本半年起步，长的两三年甚至一直续冻都有可能。

卡的冻结状态也可能随时变化，比如一开始是2587，后面又变成4343或9920，这跟涉及的资金来源有关。

反诈和银行都可以让你非柜，如果是网赌资金，基本不可能自主解冻，资金流动的证明材料会被银行转交给派出所，要去局子解释。

为什么一开头我就说「搞清交易对手方」很重要，就是因为你本来正常卖币套现，结果对手方莫名其妙拿着黑钱摆你一道。不管对方是否有意为之，其结果就是给你套上了莫须有的罪名，你要自己费大力气擦屁股。

要知道，非柜这些都是小意思，上门直接按倒的更酸爽。

但话又说回来，只要不碰网赌，正当投资所得，怎么着都会解冻的。只是有些地方财政压力很大，一些人吃相难看，把加密行业里的人当成提款机，搞得人心惶惶，这里就不展开了。

1）要想出金安全，首先用卡要「干净卫生」

银行为了反洗钱，除了基本的 KYC，还会做 CDD，定期检查客户的交易活动。而大多银行内部风控导致的冻卡，基本都是因为银行内审或被异常交易模式识别到。

什么叫 「异常交易模式」？

简单来说以下都算：

快进快出

特定时间高频交易

金额超过阈值

交易习惯突然改变

与不同交易对手方连续多笔大额转账

至于多少钱算「大额」，一般一线城市的四大行的默认阈值会高的多。你如果这两年在三、四线的地方银行开过户就应该有数，转账额度之低令人瞠目。

2）避免使用支付宝、微信和主力银行卡出金

支付宝和微信作为大型收单企业，掌握的大数据比起各个银行只多不少，而且 IT 工程能力强，比起许多地方银行高了几个档次。这意味着他们的风控更严格，一旦冻结，非常影响你的日常生活。

也不要用你的工资、社保和房贷卡来出金，原因同上。

其他闲置卡，冻了就冻了，最坏结果就是销户提现，不至于严重影响生活。

记得在各个银行都办理「一类卡」，并严格区分入金和出金用途。你可以给其中一些卡片贴上标记，注明是出金专用，卡片之间余额不要互转，不要有资金往来。

尽可能降低你的出金频次，有人认为多次小额出金更安全，纯属放屁。所有网赌和涉黑的钱，不管金额大小，一块还是几百万，要冻都是一样冻。

比较好的频率是一年最多出金2-3次，算好自己未来一段时间的全部开支，一次出完。出金时，跟同一个 U 商只用特定的卡交易，不要混合不同商户的资金，这样万一资金有问题，追溯起来很麻烦。

3）一些被证伪的「民间防冻卡偏方」

出金后立刻还信用卡

出金后转到券商账户

出金后买银行理财、股票

出金后转到网商银行过一遍

在不同的交易平台出金，选不同的 U 商降低风险

以上，统统没用。

交易平台选币安或 OKX 也没有区别，OKX 的商户基本也是币安的商户，资金都会汇总到一起。平台的作用只是方便你遇到极端情况时取证，做不到防黑钱。

冻卡的核心原因是你跟交易对手之间的信息灰暗不清。一旦收到黑钱，上游链路全冻，只要是你名下的卡，很难躲过。

冻结时间取决于受害人什么时候报警，所以有人遇到出完金几个月甚至半年后，卡片忽然被冻，这都是有可能的。

我在2015年小额出过一次金，2022年招商银行突然打我电话问我，7年前的这笔交易我和转账方是什么关系，这笔资金什么用途，要求提交证明。时间那么久远，我上哪找资料，最终销户，永远拜拜。

4）出金的几个窍门

首先，平时闲置的卡，要在收钱之前确定卡片的状态，在银行手机 App 上转个几块钱出去就可以。有一个朋友就发生过卡片被冻但是不知情，结果又充了一笔钱进去的情况。

其次，挑选出金的 U 商时，只要出现盘口价格倒挂的（U的收价比卖价高），那绝对是黑U、跑分，不要贪便宜，立刻躲得远远的。一定要确保 U 商用的是本人银行卡，非本人银行卡的转账，立刻原路退回，终止交易。交易前，商户资金也必须沉淀3天以上。银行风控的规则随时可能会变，目前看来，超过一周的沉淀资金是相对安全的，如果有警察立案，通常一周时间也会立上。

此外，U 商出示资金来源时，不要相信静态图片，因为很可能是 PS 的，实时视频确认银行卡流水（下拉刷新，动态）更靠谱。一般来说，通过银行借贷平台借出来的钱相对干净，具体原因你细想。

最后，还要提防 U 商坐地起价，有的商户仗着资金渠道和信息差，实际给客户结算的汇率比盘口能差出10%甚至更多，我自己几年前也吃过这种亏，请大家务必不要轻信这些商户的说辞。

总结一下，只要降低出金频率，严格挑选交易的对手方，并且资金都是自己合法所得，一般来说不用太担心冻卡。至于合理避税的方法，以后再说。

既然出金要考虑这么多风险，那有没有什么低成本又安全的出金方式呢？还真有，目前最安全的方式有三种，总有一款适合你。

1）开设海外银行账户

这是最推荐的出金办法。

但如果上来就问我具体的银行，那就太 Naive 了。因为银行太多，开哪个国家的、要不要人肉过去开、用什么证件开、如何降低后续用卡成本、是否 Crypto 友好、风控偏好... 等等，都要考虑清楚。

币圈出金指南 2.0

保护你的Mac：这5个免费开源工具，你不能错过！

DEL

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币圈出金风险最小化指南 - 邢不行量化投资论坛

币圈出金风险最小化指南 - 邢不行量化投资论坛

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币圈出金风险最小化指南

张栋 Jake

Abstract

本人坐标广州，10月29日出金40W，当日没事。10月30日被冻结3k，在2个工作日后解除冻结。整体损失可控。在这个帖子和大家分享下我是如果规避风险的。

为什么会被冻卡

可能收到了黑线，仅此而已。

安全出金必备

申请多张当地小银行卡，开通大额支付，刷脸或U盾

不使用支付宝、微信出金

出金后一定不能直接转主银行卡！即使 A -> B -> C -… -> Z -> 主卡 也不行！！！！

最好白天出金，晚上引起银行风控

防范冻卡策略

群内交易

出金币种

USDT 冻卡几率大

BTC 冻卡几率小(但价格波动大)

选安全的交易所 - 全部亲自试过

火币黑钱最多，汇率最优

币安（T+1）结算，汇率稍差

抹茶MXC 绿钻商家（只能出USDT, OTC流动性较差） 冻卡有赔付，汇率稍差

选商家

最好注册时间长于1年，最近3个月注册的要谨慎

成金笔数越多越好，最好多于2000笔

银行贷款，适合中小额出金 - 亲自试过

申请小银行贷款

a. 在小银行App内，申请消费贷款，一般额度 5 - 30W元

b. 出金前几天，先贷相应的款，可直接转账到主卡

c. 直接出金到小银行卡，并马上还贷款

原理分析：先拿到干净的钱，然后再把可能有问题的钱还给银行，银行不会因为你还的钱有问题而让你重新还款。

余额宝过滤钱款 - 适合大中小额出金 亲自试过

腾讯的财付通、 某些货币基金的大额转账可能也可以。我就没试过了。

具体步骤：

a. 先出金到小银行卡

b. 小银行卡直接大额转账到以上理财产品

c. 等待2-3天后，再把钱取出来到主卡。

原理分析：银行转账到浦发银行蚂蚁金服公款账户，JC应该没有权限冻结大公司公款账户

多策略联用

目标人群：中小额出金，追求高汇率，怕麻烦，愿意承担一定风险。

平台：火币，出金USDT，选注册时间长、成交笔数多的商家，尽量一次性出金到小银行卡，用余额宝过滤钱款。

目标人群：中小额出金，追求稳，不追求高汇率，风险尽可能低。

平台：币安、抹茶MXC，选注册时间长、成交笔数多的商家，尽量一次性出金到小银行卡，用余额宝过滤钱款。

目标人群：大额出金，追求稳，不追求高汇率，风险尽可能低。

平台：币安、选注册时间长、成交笔数多的商家，出金到多张小银行卡，分别用银行贷款和余额宝过滤钱款。

万一被冻卡情况如何做

卡被冻后资金可进不能出。所以不要再往里大额打款。

去被冻卡银行问原因，柜员会给出冻卡单位和联系方式，一般是地方刑警。

打电话过去询问情况，报上姓名、身份证，可适当诉苦.

若1周后仍没解冻，再联系下。

蝉语

张栋 Jake

打电话过去询问情况，报上姓名、身份证，可适当诉苦。

这一步如果被问到钱的来源，如何回答比较好？

张栋 Jake

蝉语 我没遇到过，不过这种情况最好实话实话，可以说交易比特币，并且附上交易所的OTC记录，作为证据。

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币圈怎么出金最安全？币圈出金指南详解

来源：211COIN

2022-05-27 18:00:17

注册过交易所的投资者应该都听说过出金一词，它指的是直接汇款到用户的法币账户，既然有出金，那币圈中也存在入金，通俗的讲，入金就是把钱从你的银行卡转入交易账户(证券账户，外汇交易账户之类)，虽然看似简单，但用户操作不当的话，账户也会被冻结，因此安全出金对于投资者来讲十分重要。说到这大家可能就要问了，那么币圈怎么出金最安全？下面211Coin小编就给大家介绍一下币圈出金指南详解。

币圈出金指南详解

一、基本方式

1、另外办一张银行卡，不常用的；

2、换成USDT，每天卖一些，取现。

二、其它实测可行方式

1、一提一取，张三九本人卡里的钱到老婆卡里的钱(事先需要询问银行是否能操作)；找能操作的银行。因为操作后线索会断。

2、多张银行卡去ATM上提现。(一张提款2万)

3、合法卖出取现不影响卡是否冻结，不要担心。

三、卡被冻了怎么办

1、先等三天，一般会直接解冻；

2、确定银行还是司法冻结。问对应办案警察的联系方式，脸皮厚才能拿到联系方式，通过邮寄方式寄资料。

3、如果被带走了，要请懂数字货币的律师。配合写相关材料，用截图。强调资产合法，不知情涉案资金。

为什么出金会冻卡？

其实现在冻卡都是小概率事件了，平台监管越来越严格。但是不代表绝对完全。所以才有了这篇讲如何安全出金：

导致冻卡主要原因有两个：

1.触发银行风控系统；银行在非人工时间会由系统来接手风控。比如一个日常流量10万的卡，突然进入1000万，如果是系统时间就会被银行系统监控。这种3天时间自动就会给你解开。所以尽量选择在银行工作时间来操作。

支付宝的原理比银行会多出几个风控维度：在《制造将来》的节目，黑客现场破解了支付宝，但却不能威胁到用户资金安全。

支付宝常见的风控维度：常用时间/常出没地点/是否更改密码/是否常用手机/是否常用联系人转账；所以建议交易选择满足更多条件再做交易。否则很容易风控。如果遇到转账提示风险的，就不要选择继续转账了，很容易导致封号。

2.收到了不干净的钱；

经侦监管分七级，三级以下都是三天；三级根据情况1-2年冻结不等；二级以上根据性质来决定，大家看到的进去配合调查，那是一手黑+dz的

只要不是二手以上的，基本就是三天套餐。

上述内容就是对币圈怎么出金最安全？这个问题的讲述，掌握安全出金的方法很重要，如果投资者在看到本文之后还存在一些疑惑的话，那么就不要盲目出金，以免自己的账户被冻结，导致财产损失。最后211Coin小编提醒大家，数字货币市场比较复杂，并没有股市那么简单易理解，所以其中有一些专业术语的概念涉及到许多方面的知识，如果必要的话还得进行计算，所以新手投资者在不清楚的情况下一定不要盲目投资。

211COIN发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关，文章内容仅供参考，不代表任何确定性判断，且不构成投资建议，请谨慎对待，风险自担。

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币圈安全出金usdt，套现防黑钱方法 2022年3月11日

只推荐在交易所里面进行出金，不推荐线下出金，没账号的可以参考币安注册和欧易注册先搞下交易所账号。

本文聊下安全出金防黑钱的问题。

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黑钱是什么黑钱的特点套现时怎么应对黑钱问题银行卡被冻怎么处理进阶思路总结：

黑钱是什么

如下图，c2c交易市场的买入价低于卖出价。

理论上，你可以6.34价格买入1000个usdt，再用6.38价格卖出1000个，净赚0.04*1000=40刀=280元人民币。可以循环不断地去套利。

左边是C2C市场usdt的买入价为6.34，右边是卖出价为6.38

但市场不是傻子，有利差早就被搬平了。

出现这个原因是使用法币来买usdt的商家（即挂6.38）里面有黑钱，所以他愿意用高于市场价的成本来买usdt，以此脱手手里的黑钱。

18年及之前的时候，c2c市场还比较正常。后面电信诈骗等各种黑钱就都想着从币圈的C2C市场里面走一遍。追查黑钱的警察对这块现在管的也比较严，遇到黑钱流经的卡，一般都会冻结来配合调查。

黑钱的特点

非常像传染病。高传染性，而且是潜伏性的，表面看不出来。所以带来两个特点：

1、只要这张卡收到黑钱，就会被传染，可能会被冻结。这张卡转出到任意卡，都会感染新的卡片。

2、在冻结之前你是不知道哪张卡或钱是有问题的，只有冻结了才知道，所以多少有点防不胜防。

套现时怎么应对黑钱问题

1、套现时找交易量大注册时间久，价格正常（卖出价格低于市场买入价）的商家，不要贪小便宜：

币安找神盾商家，对司法冻结提供限额赔付。

一般交易量1K笔以上的，注册时间一年以上的，价格低于买入价格的。而成交量小，注册一个月以内，价格前几的都有问题。

2、使用不常用的空卡收钱，单卡金额别太多，每张卡尽可能只跟一个商家交易，到账隔离1-3月，没有被冻结之后再转到主卡。

因为我们不知道到底哪个商家有问题，纯粹是概率，所以要降低万一被冻结造成的损失。

用这种先隔离的方式，即便被冻结了一张问题也不大，等着处理好了。

银行卡被冻怎么处理

一般你转账的时候，提示被冻结/要去网点那就是遇到问题了。

可以联系银行的在线客服，咨询什么情况，如果是冻结的话，咨询冻结到啥时候。

我套现的时候遇到过两次冻结，是有权机关在追查黑钱过程中暂时冻结，时间只持续了一周，所以完全不影响我的使用。

如果日期更长的话，问清楚是哪个地方的公安局，打电话咨询情况即可。

如果银行卡金额较大，可以沟通只冻结涉案的部分，这样也能降低影响。

如果公安让你去当地配合调查，建议别去。因为各地的执法文明程度不一，且公安对于数字货币的理解不一，万一遇到不文明的行为就不好了。

总之，你记得，你正常买卖数字货币是完全合法的，你在平台收到黑钱也不是你的错，合法要回自己的钱合情合理，不要怂。

更详细的遇到黑钱被冻结，请参考炒虚拟货币OTC出金usdt遇到黑钱冻卡怎么办？

进阶思路

1、如果你钱特多，本身就有美元的需求，那你可以去美元交易所kraken开户，提现usdt过去套现成usd，再提现到你的美元卡

2、有些人收到钱之后立刻去还信用卡/贷款，或者买理财，或者进股市也是可以的，这种一般也冻结不了。

3、用银行卡好一点。支付宝并不能降低被冻结的概率，用微信的话万一被冻你以后日常支付都不方便。

总结：

以上就是对币圈安全出金的方法介绍。

我个人建议，小散的话不要想太多，没必要换美元。就正常选择“成交量大、注册久、价格正常”的c2c商家好了。

遇到黑钱概率不大，遇到了也不要慌。

OTC法币出入金功能使用上参考币安的C2C（快捷买币）功能使用教程。

本文属于“交易员常见需求”系列之一：

1、2022币圈安全出金usdt，套现防黑钱方法

2、2022币安Binance邀请码推荐人ID：最高40%终身手续费返佣优惠

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币圈出金最安全的方法_币圈赚了3000万如何提现

作者：鸟叔 • 更新时间：2023-08-26

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"在币圈出金的过程中，确保资金安全是每个投资者都关注的重要问题。本文将介绍一些最安全的方法，帮助您在出金过程中规避风险，保护您的资金。"

1、币圈出金最安全的方法

随着加密货币的普及，越来越多的人开始涉足币圈，希望通过投资获得收益。对于很多人来说，最担心的问题之一就是如何安全地将加密货币转换为法定货币，即出金。

在币圈出金过程中，安全性是最重要的考虑因素之一。以下是一些币圈出金最安全的方法供参考。

选择信誉良好的交易所。在选择交易所时，应该考虑其声誉、安全性和监管情况。优先选择经过严格监管的交易所，这样可以确保你的资金更加安全。可以参考其他用户的评论和评价，了解交易所的用户体验和安全记录。

使用冷钱包存储加密货币。冷钱包是一种离线存储设备，与互联网断开连接，因此比热钱包更安全。将加密货币存储在冷钱包中，可以避免网络攻击和黑客入侵的风险。

第三，采取多重验证措施。交易所和钱包通常提供了多种验证方式，例如双重身份验证（2FA）和指纹识别。启用这些额外的验证措施，可以增加账户的安全性，降低被盗的风险。

第四，定期检查交易记录和账户余额。定期查看交易记录，确保没有异常活动。如果发现任何问题，应立即报告交易所或钱包提供商，以便及时采取措施保护自己的资金安全。

第五，了解法律法规。不同国家对加密货币的监管政策各不相同。在出金前，应该了解所在国家或地区的法律法规，以确保自己的操作合法合规。

要保持警惕。币圈是一个充满风险的环境，骗局层出不穷。要时刻保持警惕，不要轻易相信陌生人的承诺和投资建议。如果遇到可疑的交易或投资机会，应该谨慎对待，避免被骗。

币圈出金的安全是每个投资者都应该关注的问题。选择信誉良好的交易所、使用冷钱包存储资金、采取多重验证措施、定期检查交易记录和了解法律法规，都能帮助保护资金的安全。保持警惕和谨慎投资也是非常重要的。只有采取正确的措施，我们才能更安全地在币圈中出金。

2、币圈100万出金怎么出

币圈是指加密货币领域，近年来备受关注。随着加密货币市场的发展，很多人开始投资其中，希望通过买卖加密货币来获取利润。当投资者在币圈有了一定的盈利后，就面临着如何出金的问题。

出金前需要选择一个可靠的交易平台。在币圈中，有许多交易平台可供选择。不同的平台可能存在不同的风险和规定。选择一个安全可靠、交易流程简单并且能够提供快速出金的平台非常重要。

投资者需要完成身份验证。出金过程中，交易平台通常会要求投资者完成身份验证。这是为了确保交易安全，并防止洗钱等非法行为。投资者需要按照平台的要求提交身份证明和其他相关资料进行验证。

第三，投资者需要了解出金规则和手续费。不同的交易平台在出金方面可能有不同的规定和费用。有些平台可能会设定最低出金金额，有些可能会收取一定比例的手续费。投资者在出金前应该详细了解平台的规则和费用，以避免不必要的损失。

第四，投资者需要提供正确的出金账户信息。在出金时，投资者需要确保提供的银行账户或数字货币钱包地址是准确无误的。任何错误的信息都可能导致出金失败或资金丢失的风险。

建议投资者在出金前先进行小额试水。如果投资者第一次出金较大金额，建议先尝试出金一小部分资金，以确保整个出金流程的顺利进行。如果一切顺利，投资者可以逐渐增加出金金额。

币圈100万出金并没有特别复杂的步骤，但仍需要投资者谨慎对待。选择可靠的交易平台、完成身份验证、了解出金规则和手续费、提供正确的出金账户信息以及进行小额试水都是出金的重要环节。投资者应该根据自己的情况和需求，选择合适的出金方式，并注意保护自己的账户安全。

3、国家承认的三家虚拟币交易所

虚拟币交易所是指提供虚拟货币买卖、交易和存储等服务的平台。由于虚拟货币市场的发展迅猛，各国开始重视监管和规范这一领域。在国际上，有一些虚拟币交易所因其合规运营和良好信誉而得到了国家的认可和承认。以下是三家被国家承认的虚拟币交易所。

首先是美国的Gemini交易所。Gemini交易所成立于2014年，由Winklevoss兄弟创办，总部位于纽约。该交易所通过与美国金融监管机构合作，严格遵守反洗钱和反恐融资等法规，确保用户的数字资产安全。Gemini交易所还实行了严格的KYC（Know Your Customer，了解你的客户）政策，要求用户提供身份证明和地址证明等信息，以保障交易的合法性和透明度。

其次是日本的bitFlyer交易所。bitFlyer交易所成立于2014年，是日本最大的虚拟货币交易所之一。该交易所在日本国内的运营受到了金融厅的批准和监管。bitFlyer交易所专注于安全性和合规性，采用了多重签名、冷存储等安全措施，并与日本的银行合作，确保用户的资金安全。bitFlyer交易所也积极参与的监管政策制定，为日本的虚拟货币市场发展做出了贡献。

最后是韩国的Bithumb交易所。Bithumb交易所成立于2013年，是韩国最大的虚拟货币交易所之一。该交易所在韩国境内合法经营，并通过与金融监管机构的合作，确保用户的交易安全。Bithumb交易所也注重用户资金的保护，采用了多重签名、冷存储等安全措施。Bithumb交易所还积极参与韩国的监管政策制定，为韩国的虚拟货币市场稳定发展发挥了重要作用。

这三家虚拟币交易所作为国家承认的平台，以其合规运营和良好信誉在国际上获得了认可。它们通过与和监管机构的合作，确保用户的数字资产安全，同时也为虚拟货币市场的健康发展做出了贡献。虚拟币投资者在选择交易所时，可以考虑这些被国家承认的交易所，以获得更安全和可靠的交易环境。

4、币圈赚了3000万如何提现

随着数字货币市场的繁荣发展，越来越多的人在币圈中获得了可观的收益。当你在币圈赚了3000万人民币后，如何安全、高效地提现成为了你的首要问题。下面，我们将为您分享一些提现的方法和注意事项。

你需要选择一个可靠的数字货币交易平台。在选择交易平台时，要考虑以下几个因素：安全性、交易手续费、提现限额和提现速度。确保选定的平台已获得相关监管机构的合法许可，并具备良好的声誉。

你需要完成交易平台的身份认证。大多数交易平台要求用户进行实名认证，以确保交易的合法性和交易安全。在提交个人信息之前，要确保自己的信息安全，选择那些具备高水平的信息加密技术和隐私保护措施的交易平台。

在提现之前，你需要将数字货币转换为法定货币。通常，交易平台会提供数字货币兑换法定货币的功能。你可以选择将所有数字货币一次性兑换，或者分批逐步兑换，以降低兑换时的市场风险。

在进行提现操作时，要注意平台的提现限额和提现手续费。有些平台对提现金额有限制，超出限额的部分可能需要额外支付手续费。了解平台的提现规则和费用结构，以免造成不必要的损失。

提现时，你需要选择合适的提现方式。目前，常见的提现方式包括银行转账、支付宝、微信等。每种方式都有不同的操作流程和手续费用，选择适合自己的方式进行提现。

为了保障资金安全，提现后应及时核对账户余额。确保提现金额已到账，并核对交易记录。如果发现任何异常情况，及时与交易平台客服联系，寻求解决方案。

在提现过程中，要保持谨慎和冷静。避免盲目追求高额利润，不要轻易相信他人的承诺和推荐。确保自己具备足够的知识和技能，以便能够独立做出明智的决策。

币圈赚了3000万的提现并不是一件简单的事情。选择可靠的交易平台、完成身份认证、合理选择提现方式以及保持谨慎和冷静，都是成功提现的关键。希望以上的建议对您有所帮助，祝您提现顺利，财富更加增值。

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